潛江市公安局破獲系列“郵寄黃金”詐騙案

新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段層出不窮，為實(shí)施詐騙、轉(zhuǎn)移洗白贓款，不法分子通過郵寄黃金的形式實(shí)施詐騙。近期，市公安局順利破獲一起“線上引流＋郵寄黃金”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人3人，攔截扣押黃金1000余克。 “我要報(bào)警！我的黃金被騙走了！”2月6日，李某急匆匆走進(jìn)市公安局泰豐派出所報(bào)案，稱其遭遇詐騙，將價(jià)值近30萬的黃金郵寄到海南省海口市，等反應(yīng)過來時(shí)快遞已進(jìn)入站點(diǎn)，即將派送，隨即趕來報(bào)警。

原來就在不久前，熱衷理財(cái)?shù)睦钅吃谏缃黄脚_(tái)看到一則投資信息，信息中“內(nèi)幕消息、高額回報(bào)”讓李某心動(dòng)不已，隨即與該平臺(tái)“客服”取得聯(lián)系。

添加好友后，“客服”通過各種方式極力說服李某在該平臺(tái)進(jìn)行“投資”，在高額回報(bào)的誘惑下，李某放松了警惕。“客服”表示，因?yàn)樯婕?ldquo;內(nèi)幕消息”，為“躲避監(jiān)管和后續(xù)法律責(zé)任”，李某必須通過“黃金通道”進(jìn)行充值后才能進(jìn)行投資操作。在“客服”要求下，李某先后在潛江本地及網(wǎng)絡(luò)渠道購買價(jià)值近40萬元的黃金，通過快遞方式寄往“客服”指定的地址。等到李某身邊人聽說此事提醒其被騙時(shí)，李某早已追悔莫及。

該系列案件涉及的犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、精心設(shè)計(jì)、手段新穎、鏈條復(fù)雜，且涉案金額較高。接報(bào)案后，市公安局大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心立即抽調(diào)精干警力組建專班展開偵查工作，對線上資金流、通訊流及線下黃金交易、郵寄情況進(jìn)行研判。

接到受害人報(bào)警時(shí)，裝有黃金的快遞已經(jīng)到達(dá)分揀中心，第二天即將派送，犯罪嫌疑人隨時(shí)會(huì)前來取走包裹，但立即攔截有可能打草驚蛇，讓犯罪嫌疑人警覺后逃匿，增加后續(xù)追逃難度。

通過研判，專案組民警做好兩手準(zhǔn)備，一邊通報(bào)屬地公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)快遞點(diǎn)延遲派送，加強(qiáng)監(jiān)控，另一邊根據(jù)受害人提供的收件人信息，與時(shí)間賽跑，連夜趕往海南省海口市。專案組民警趕赴快遞分流點(diǎn)后，查詢物流系統(tǒng)得知，近期該手機(jī)號有多次取件記錄，民警分別前往多個(gè)取件地調(diào)取監(jiān)控記錄，鎖定一名嫌疑人取件時(shí)的模糊身影。

2月8日，專案組民警提前蹲守，將前來收取黃金包裹的嫌疑人陳某抓獲，現(xiàn)場查扣涉案黃金300余克，在其身上搜取出用于取快遞的手機(jī)4部，用于與上線聯(lián)系和日常使用的手機(jī)2部。

民警在陳某手機(jī)上發(fā)現(xiàn)，還有多個(gè)快遞正在運(yùn)輸中，且快遞信息均為“天某金”黃金，極有可能都是涉案被騙的黃金，隨即將該情況反饋給市公安局大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心，進(jìn)行研判攔截。

大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心迅速圍繞受害人郵寄的收寄信息、嫌疑人持有的手機(jī)號碼等開展關(guān)聯(lián)研判，發(fā)現(xiàn)多個(gè)收件號碼在快遞公司歷史收寄黃金類包裹100余件，其中還有20余個(gè)注明寄送物品為黃金的快遞正在郵寄當(dāng)中。

形勢急迫，每晚一分鐘，黃金被嫌疑人取走的可能就增大一分，辦案民警當(dāng)前就是要與嫌疑人比速度，搶在嫌疑人之前將黃金攔截，盡最大努力減少受害人損失。大數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)中心爭分奪秒，迅速向省公安廳報(bào)告，協(xié)調(diào)廣東東莞深圳、湖南長沙、湖北襄陽等收件地公安機(jī)關(guān)開展攔截，最終成功攔截黃金700余克，抓獲犯罪嫌疑人3人。

嫌疑人到案后，專案組制定審訊策略，注重談話技巧并適時(shí)出示物流信息等證據(jù)，最終嫌疑人陳某等人如實(shí)供述了自己因高薪報(bào)酬，通過境外聊天軟件，幫助實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的上游團(tuán)伙轉(zhuǎn)移黃金的犯罪事實(shí)。

目前，陳某等三人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步深挖中。